धन शोधन निवारण अधिनियम से सम्बंधित मामला
- नशीली दवाओं के खतरे और आतंकवाद से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 पारित किया गया था।
- हालाँकि, इसके प्रवर्तन को विशेष रूप से विजय मदनलाल चौधरी मामले (2022) में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के बाद जांच का सामना करना पड़ा है।
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)
- मनी लॉन्ड्रिंग को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके माध्यम से अवैध गतिविधियों से अवैध धन प्राप्त किया जाता है और इसे कानूनी धन के रूप में प्रच्छन्न किया जाता है, जिसे अंततः सफेद धन के रूप में चित्रित किया जाता है।
- अवैध स्रोत से आय/मुनाफे को वैध बनाने के आपराधिक अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए PMLA अधिनियमित किया गया था।
- यह सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को अवैध रूप से अर्जित आय से अर्जित संपत्ति को जब्त करने में सक्षम बनाता है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि PMLA तभी लागू होता है जब 2002 अधिनियम की धारा 2(1)(u) के तहत "अपराध की आय" मौजूद हो।
- और संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है।
- अदालत के फैसले ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अपने अधिकारों के बाहर तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के आचरण पर चिंता जताई, जिससे आलोचना हुई।
ED के आचरण की आलोचना
- सुप्रीम कोर्ट ने ED की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए कहा है कि उसे अत्यंत ईमानदारी, निष्पक्षता और निष्पक्षता से काम करना चाहिए।
- ED की कार्यप्रणाली में निरंतरता और एकरूपता की कमी के बारे में निंदात्मक टिप्पणियाँ की गईं।
- अदालत ने ED की शक्तियों के प्रयोग पर असंतोष व्यक्त करते हुए गिरफ्तारी आदेशों को भी रद्द कर दिया।
पावना डिब्बर बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2023
- PMLA की धारा 3 की स्पष्ट व्याख्या के अनुसार, जब तक "अपराध की आय" मौजूद न हो तब तक कोई मनी लॉन्ड्रिंग अपराध नहीं हो सकता है।
- किसी भी संपत्ति को "अपराध की आय" के रूप में गठित करने के लिए, इसे किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त किया जाना चाहिए।
- PMLA की धारा 3 के तहत अपराध के लिए "अपराध की आय" का अस्तित्व "अनिवार्य शर्त" है।
कुछ राज्यों में मुद्दे
- विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में कार्यों को लेकर चिंताएं व्यक्त की जाती हैं।
- ED राज्य के नियंत्रण में आने वाले लघु खनिज रेत के कथित अवैध खनन से संबंधित पूछताछ कर रही है।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 PMLA अधिनियम की अनुसूची में शामिल नहीं है और इससे संबंधित अपराध "अनुसूचित अपराध" नहीं हैं।
- खान अधिनियम में चोरी को रोकने के लिए व्यापक प्रावधान हैं और खनिजों के किसी भी अवैध निष्कर्षण के लिए जुर्माना और अभियोजन को सक्षम बनाया गया है।
- लेकिन, वह अधिकार राज्य सरकार के पास है।
- झारखंड के उदाहरण कथित अवैध खनन के आधार पर ED की जांच को उजागर करते हैं, अधिकार क्षेत्र और अधिकार के दुरुपयोग के बारे में सवाल उठाते हैं।
निष्कर्ष
- संघवाद भारत के संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी नींव को ऐसी प्रक्रियाओं के माध्यम से धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है।
- भारत में लोकतंत्र की रक्षा और संघवाद को कायम रखने के लिए जांच एजेंसियों और कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।