भारत में PMLA की समझ

| पहलू | विवरण | |--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | विषय | भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) | | अधिनियमन | PMLA को 2002 में अधिनियमित किया गया | | उद्देश्य | सख्त नियमों के माध्यम से धन शोधन और संबंधित अपराधों पर रोक लगाना | | मुख्य प्रावधान | - वित्तीय संस्थानों द्वारा पहचान और रिपोर्टिंग | | | - अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए संपत्ति जब्ती | | | - जेल और जुर्माना सहित सजा और अभियोजन | | प्रवर्तन प्राधिकरण | - प्रवर्तन निदेशालय (ED): धन शोधन के अपराधों की जाँच करता है | | | - वित्तीय खुफिया इकाई (FIU): वित्तीय खुफिया जानकारी का विश्लेषण और प्रसार करती है| | चुनौतियाँ | तकनीकी प्रगति और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता | | वैश्विक परिप्रेक्ष्य | धन शोधन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों और दायित्वों के अनुरूप |